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国家外汇管理局通报10起典型案例多人非法买卖外汇用于境外赌博罚单合计超200万元

9月26日,外汇局通报10起非法买卖外汇用于境外赌博活动的典型案例,对10名非法买卖外汇人员合计罚款209.4万元,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

外汇局表示,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。

据当地工作人员介绍,琼中饲养的山鸡,肉质鲜美、紧实,鸡蛋醇香,深受不少消费者的喜爱。近年来,随着琼中山鸡的名声不断打响,琼中山鸡不仅飞出了琼中,还先后登上中国各地消费者的餐桌,并随中国第一艘自主建造的“雪龙2号”极地科考破冰船,为科考队员提供营养支撑。

案例3:福建籍杜某非法买卖外汇案

2019年2月至12月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

如今,通过种苗、防疫、饲料到检疫等环节的标准化养殖,琼中山鸡已基本形成全产业链条,琼中山鸡不仅成为了琼中对外的烫金名片,“公司+基地+贫困户”的发展模式也带动了不少当地贫困户脱贫和就业。数据显示,琼中山鸡产业辐射带动黎母山镇当地贫困户320户,吸纳1381名贫困人口为社员享受保底分红。

案例8:浙江籍韩某非法买卖外汇案

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

“会飞的鸟,想必大家都见过。但会飞的鸡,你们见过吗?”还未见到传言中的“飞鸡”,琼中县当地工作人员就先跟来访的记者们卖了个关子。

案例9:北京籍李某非法买卖外汇案

2019年2月,韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

具体违规典型案例如下:

近年来,白沙县已举办多项全国性赛事,包括全国橄榄球冠军赛、全国女子拳击锦标赛等。随着承办的各大赛事不断增加,白沙的知名度也在提升。

与琼中有着一山之隔的白沙黎族自治县也坐落于海南中部山区。作为海南曾经唯一的深度贫困县,近年来,白沙依托自身优势,将扶贫搭上体育产业发展的快车,为农民增收提供新路径。

“基地的山鸡不愁卖,我们的分红自然也多。”基地饲养员覃国光说,他和母亲都在基地工作,每月工资加起来有6000余元(人民币,下同),加上年底分工,一家人年收入近9万元。

禁烟控烟,说到底是在跟习惯作斗争。对烟民来说,这肯定需要相当的自制力,但时时克己并非易事,因而禁烟成效很大程度上取决于外在监督的力度。医院、学校、机关等场所人多眼多,“强曝光”给了烟民很大压力。而在地下停车场、楼道、电梯间、公共卫生间等一些“弱曝光”的地方,一些人的侥幸心理、懒惰情绪很容易占上风。

案例6:江苏籍夏某非法买卖外汇案

除了技防,也不能忽视人防的力量。现实中,一些工作人员甘为吸烟者打掩护,说明物业的管理和培训还不到位。多一事不如少一事的心态可以理解,但对吸烟者进行提醒劝阻,本是职责所在。我们相信,绝大多数烟民都是通情达理的,面对提醒,都能忍上两分钟,移步吸烟区。过去五年来,北京吸烟人群大约减少了55万人,“最严禁烟令”的成效有目共睹。继续多措并举为监督工作赋能,将禁烟的“最严”态势延续下去,也是对所有人负责。

今天,安徽境内长江干流全线超警,全省另有31条河湖超警戒水位,多地遭遇强降雨。

当涂县地处长江沿线,今天上午这里3小时降水量超100毫米,导致局地发生内涝、山洪险情。

训练基地日常训练的食物采购也为当地农产品提供了销路。中国拳击协会副秘书长康闽利表示,国家训练队对食材要求高,白沙当地种养殖的天然食品完全可满足运动员需求,训练中心已与当地多个农业合作社开展合作,平均每月采购近百头(只)家畜和数千只家禽。

目前,安徽共有50个长江干流江心洲、外滩圩组织人员撤离,已转移群众75000多人。

2019年6月,何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元,用于境外赌博活动。

从15日开始,重庆迎来新一轮强降雨,多地达到暴雨级别,河水猛涨,群众转移工作第一时间启动。

2018年6月至10月,夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元,用于境外赌博活动。

湖口县流芳乡有5个村的出村道路被洪水淹没,物资进出受阻,近9000名群众生活受到影响。

今天,江西境内5条主要河流均为退水状态,鄱阳湖水位处于高位缓退,全省已投入党员干部和群众近170万人次参与防汛救灾。

案例5:广东籍葛某非法买卖外汇案

案例1:山东籍张某非法买卖外汇案

近年来,海南少数民族自治县搭上了发展的快车,走向了脱贫致富之路。其中,被海南民间俗称为“一琼二白”的国家级贫困县琼中黎族苗族自治县和白沙黎族自治县近两年已陆续脱贫“摘帽”,成为省内少数民族贫困县脱贫的典范。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

2017年12月至2018年1月,徐某非法买卖外汇折合18.9万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:福建籍何某非法买卖外汇案

2018年9月,白沙文化体育中心建成,总占地面积240余亩,是海南最大的一处体育设施。

在琼中县黎母山镇干埇村的蛋鸡养殖脱贫示范基地里,一只只毛色鲜亮的琼中山鸡健步如飞,穿梭在一排排整齐又茂密的橡胶林里。

顺着这个思路,避免“隐秘角落”成为禁烟盲区,关键是补齐监督不足的短板。既然人少是这些场所的特性,那么不妨多发挥机器的替代作用。比如,深圳试点给此类公共场所安装环境监测器,一旦烟雾实时监控数据“爆表”,就会通知管理者进行劝阻,如后台数据没有改善,警察就会出面协助处理。而在国外也有类似探索,比如德国柏林就选择用一个四下游走的蓝色机器人进行提示。一旦发现吸烟者,机器人就会上前,告诫这里是禁烟区,并将其引到专设的吸烟区。可见,在这个科技日新月异的时代,办法总比困难多,实现对禁烟区的无死角监督并非不可能。

案例7:浙江籍徐某非法买卖外汇案

截至目前,重庆多地已紧急转移安置群众20000多人。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

据白沙县旅游和文化广电体育局局长赖伟介绍,白沙以气候条件良好、训练环境优越和场馆设施完备的优势,近年来吸引了中国铁人三项运动协会训练基地、国家橄榄球训练基地、国家拳击训练基地等多个国家级运动训练基地先后落户。

据白沙县政府相关负责人介绍,白沙将依托国字号训练基地,引进并配置各类冬训基地及大型赛事,提高白沙体育产业影响力和知名度,打造体育旅游小镇,推进体育旅游产业融合发展。(完)

2019年2月至5月,杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元,用于境外赌博活动。

此前默默无闻的白沙,缘何受到专业国家队的青睐?“白沙气候宜人,空气中负氧离子含量特别高,非常有助于拳击运动员在高强度训练后进行体能恢复。”中国拳击协会主席、中国拳击队总教练张传良对中新社记者说。

案例10:上海籍王某非法买卖外汇案

白沙玉明黑山羊养殖专业合作社负责人徐小艳说,训练中心是合作社的稳定供应大户,每月大概会采购50只黑山羊,目前社里有54户贫困户,“收入稳定,贫困户年底分红就有了保障。”

2018年7月,李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡,非法买卖外汇折合12.4万美元,用于境外赌博活动。

2018年5月至2019年11月,葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元,用于境外赌博活动。

2019年3月,王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元,用于境外赌博活动。

受持续强降雨影响,今天,太湖平均水位超过保证水位。在苏州望亭镇,当地组织人员日夜巡堤查险,21个闸站专人值守。

赖伟说,目前白沙推出了“体育+旅游”“体育+扶贫”的发展模式,带动当地经济发展,拓宽扶贫思路。每当大赛期间,白沙均举办扶贫大集,把各乡镇特色农产品集中展示销售。

“这里养的鸡是本地的山鸡,最高能飞4米,最远能跳20多米!”谈及传言中的“飞鸡”,当地工作人员自豪之情溢于言表。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

2017年7月至2018年3月,张某非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动。

在安徽铜陵、无为、马鞍山等地,东部战区统一调配8000多名现役官兵、4400多名民兵,投入到封堵管涌、构筑堤坝、转移受困群众等工作中。位于铜陵的枫沙湖,今天上午水位达到了13.85米,超保证水位,危及6000多群众安全,抢险官兵第一时间奔赴现场。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:河北籍李某非法买卖外汇案

琼中黎族苗族自治县位于海南省中部,境内有五指山、黎母山、鹦哥岭等国家级和省级自然保护区,森林覆盖率达83.74%,是名副其实的“天然氧吧”,也是海南黎苗族聚居地之一。

今天,江西鄱阳湖流域抢险救援工作抓紧推进。到下午3时,总长约188米的中洲圩缺口已实现封堵150多米。从昨晚到今晨,余干县信瑞联圩和鄱阳县珠湖联圩连续出现泡泉、管涌,抢险人员紧急处置,目前险情已得到控制。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。